Udkast til Mødekalender for 2012 har været behandlet på udvalgsmøderne.

Mødekalenderen uddeles på mødet.

Faste mødedage for Byråd og Udvalg er uændret:

Byrådsmøde/Økonomi- og Planudvalgsmøde inden sommerferien holdes den 19. juni 2012.

Ad hoc Beskæftigelsesudvalget holder møde den 27. februar og 27. august – begge dage kl. 15.00.

Integrationsrådet holder møde den anden onsdag hver anden måned kl. 17.00

Byrådsseminar holdes den 9. og 10. maj 2012.

Byråds - Økonomi- og Planudvalgs- og øvrige stående udvalgs møder vil blive booket via mødekalenderen i outlook.

Det indstilles, at mødekalender for 2012 godkendes.

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven.

En af konsekvenserne af ændringerne i loven er, at alle bestemmelser om nedsættelse af et kommunalt folkeoplysningsudvalg udgår pr. 1. januar 2012.

Byrådet skal i stedet nedsætte et brugerudvalg i henhold til lovens § 35, stk. 2. Dette udvalg skal have repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3 og Byrådet kan henlægge en eller flere af sine opgaver i henhold til loven til det pågældende udvalg.

Herudover er der ingen fastsatte bestemmelser om sammensætning af udvalget.

På den baggrund foreslås det, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter som et § 35, stk. 2 udvalg med uændret navn, sammensætning og bemyndigelse.

Forslag til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2012, Forslag til kompetenceplan samt oversigt over Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2012 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Ishøj Byråd vedtager,

at Folkeoplysningsudvalget fortsætter som et § 35, stk. 2 udvalg.

at godkende forslag til vedtægter af 14. november 2011, forslag til kompetencefordelingsplan/delegation af 14. november 2011 samt udvalgets sammensætning i henhold til oversigt af 26. november 2011.

Lejerbo, Køge afd. 950, Ishøj Strand (Scania-grunden), har den 23. november 2011 fremsendt skema B til kommunens godkendelse.

Projektet indeholder 62 stk. almene familieboliger etagebyggeri. Boligerne er fordelt med 11 stk. 4-rums boliger, 32 stk. 3-rums boliger og 19 stk. 2-rums boliger. Det gennemsnitlige lejlighedsareal er 87,05 m2. Boligerne er forsynet med elevatorer. Fælleshuset er udgået af projektet.

Boligerne påtænkes opført på et grundareal på 5532 m2, beliggende Industriskellet 22, og arealet bliver erhvervet fra privat sælger.

Ishøj Byråd har på sit møde d. 6. september 2011 godkendt skema A-ansøgningen.

Anskaffelsessum på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 130.909.000,- og den foreløbige gennemsnitlige husleje var beregnet pr. m2/år til kr. 998,49. Kommunens grundkapital er 14 % af anskaffelsessummen i alt kr. 18.327.000,-.

På skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 119.973.000,- en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen på kr. 10.936.000,- og den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet pr. m2/år til kr. 999,53. Kommunens grundkapital er 14 % af anskaffelsessummen i alt kr. 16.796.220,- en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen på kr. 1.530.780,-.

Finansieringen af projektet har været i udbud, med tilbud fra 3 realkreditinstitutter. Efter en vurdering af de indkomne tilbud har man vurderet at det for afdelingen mest fordelagtige tilbud er tilbud fra Nykredit Realkredit.

Byggeperioden er 14 måneder med start den 1. april 2012 og forventes afsluttet 1. juni 2013.

Økonomi- og Planudvalget indstiller at, skema B godkendes med den bemærkning, at Ishøj Kommunes boliganvisning i forbindelse med den efterfølgende førstegangsudlejning, skal varsles med mindst 3 mdr. forud for udlejningen og at kommunen giver den sædvanlige garanti til belåningen (i denne sag 60,21 %).

Sagen forudsætter at lokalplan 1.62 godkendes.

Ole Beckmann Andersen (V) kan ikke tiltræde, at der opføres almene boliger på ejendommen.

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2011 og denne viser samlet for hele kommunen forventede mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,2 mio.kr.

Udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 5,1 mio.kr. Anlæg viser mindreudgifter for 7,0 mio.kr., mens finansieringssiden udviser mindreudgifter på 11,6 mio.kr.Netto forventes der mindreudgifter for hele regnskabsområdet på 23,9 mio.kr.

Der er udarbejdet notat af 7. november 2011 (bilag A), der fremlægges. Notatet beskriver det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2011. Samlet oversigt over hele Ishøj Kommune forefindes i bilag B. Ligeledes vedlægges bilag C, som viser de enkelte udvalgs områder.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for egne områder og indstillingerne fra udvalgene er samlet i bilag D. Opfølgningen vedrørende Økonomi- og Planudvalget behandles på dette møde.

Det anbefales, at der gives bevilling indenfor hele regnskabsområdet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at der gives bevilling indenfor hele regnskabsområdet.

Ringbysamarbejdet gik i 2010 sammen med Realdania om at skabe en byvision for de områder, der kommer i spil med en ny letbane langs ring 3.

Resultatet er rapporten LOOP City, med bud på fremtidens bæredygtige bysamfund. Byvisionen går på tværs af sektorer, geografiske grænser og myndighedsområder og udgør et bredt katalog af handlemuligheder.

LOOP City blev i starten af 2011 sendt i høring i de 10 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Høringssvarene er samlet i LOOP City hvidbogen fra maj 2011.

Høringssvarene i hvidbogen viser bred opbakning til at realisere byvisionen.

Ringbysamarbejdets styregruppe har udarbejdet et forslag til et politisk charter, der peger på hvilke strategier Ringbysamarbejdet vil følge i det videre arbejde med byvisionen.

Ringbysamarbejdets styregruppe foreslår fem overordnede strategier:

·         Strategi1: Fra 10 kommuner til en Ringby i en sammenhængende Hovedstadsregion – FORBIND!

·         Strategi 2: Et stort vækstpotentiale – FORTÆT!

·         Strategi 3: Naturskønne omgivelser – FASTHOLD OG FORSTÆRK!

·         Strategi 4: Det starter med et budskab – FORTÆL!

·         Strategi 5: Fra 1 vision til 5 strategier til en række fælles projekter med mange aktører – FORTSÆT I ÅBEN PROCES!

Ringbysamarbejdets styregruppe foreslår i en tre-trins proces.

1)    Først fremlægges forslaget til strategierne i det politiske charter til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet til endelig vedtagelse.

2)    Med udgangspunkt i charterets overordnede strategier afholdes dernæst et fælles politikerseminar i februar 2012. Formålet med seminaret er at udvikle resultatmål for de enkelte strategier, for dermed at blive enig om et fælles ambitionsniveau.

3)    Endeligt afholdes der med udgangspunkt i resultatmålene i efteråret 2012 et topmøde om strategi 5. Inputtene fra topmødet formuleres i et handlingsprogram i form af en række projektsamarbejdsaftaler, der fremlægges til politisk godkendelse inden udgangen af 2012.

Økonomi og Planudvalget indstiller, at byrådet godkender det politiske charter og de 5 strategier som grundlag for Ringbysamarbejdets udvikling af resultatmål og et fælles handlingsprogram for at realisere byvisionen LOOP City. 

Ejendommen Industrivangen 23 blev den 15. april 2009 erhvervet af Ishøj Kommunes renovation, for at sikre udvidelsesmuligheder for genbrugspladsen, der er beliggende på naboadressen: Industrivangen 34, på lejede arealer tilhørende Ishøj Varmeværk.

Sag nr. 208 på dette møde og på byrådsmødet den 6. december 2011 fremlægges en sag vedrørende endelig vedtagelse af lokalplan 1.62, der fastlægger den fremtidige anvendelse af ejendommen Industrivangen 23 til bolig og bydelscenter. Det vil efter den endelige vedtagelse af lokalplanen ikke være muligt at anvende ejendommen til udvidelse af genbrugspladsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at Ishøj Kommune overtager ejendommen fra renovationen.

Notat om de konteringsmæssige aspekter fremlægges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ejendommen overføres fra renovationen til Ishøj Kommune.

Af Ishøj Kommunes kommunikationspolitik, som blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2009, fremgår, at der skal udarbejdes konkrete handleplaner til politikken. På den baggrund er der gennemført en analyse af kommunens kommunikation med borgerne samt kommunikationen på tværs i organisationen. Analysen er blevet lavet i perioden maj til december 2010.

Resultaterne fra analysen er sammenfattet og fremlægges. De konkrete anbefalinger er beskrevet i en handleplan, der ligeledes fremlægges. En række af anbefalingerne er allerede iværksat. Flere punkter i handleplanen for 2012 har en fælles rød tråd og vil i februar 2012 blive genstand for drøftelse i Koncernledelsen på et seminar med henblik på at nå til enighed om en plan for prioritering, koordinering og implementering.

Et af punkterne i handleplanen 2012 omhandler brug af populære sociale medier som f.eks. facebook.. Det foreslås derfor, at Ishøj Kommune i fremtiden kan bruge sociale medier, når det er relevant i kommunikationen til og med borgerne i Ishøj. Det foreslås endvidere, at brugen af de sociale medier i Ishøj Kommune evalueres ultimo 2012.

Udover punkterne i Handleplanen til Kommunikationspolitikken foreslås, at indlede samarbejde med TV-Strandparken, så TV-Strandparkens programmer i fremtiden sendes på TV-Ishøjs sendeflade. Dette vil øge antallet af udsendelser på TVI og dermed give borgerne i Ishøj et større udbud af lokale tv-udsendelser. TV-Strandparken er en lokal tv-station, der laver tv-udsendelser med lokalstof fra strandparksområdet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

·         at  ”Handleplan for Kommunikationspolitikken” tages til efterretning.

·         at bruge sociale medier, og at brugen af sociale medier evalueres ultimo 2012 godkendes.

·         at der tages kontakt til TV-Strandparken med henblik på at sende TV-Strandparkens udsendelser på TVI-1.

Ishøj Kommunes Sundhedspolitik 2010-2013 samt handlekatalog blev godkendt i Byrådet i juni 2010. Det blev samtidig besluttet, at handlekataloget skulle revideres årligt.

Hermed fremlægges den første status på de igangsatte handlinger i handlekataloget opdelt på de ansvarlige centre.

Status omfatter:

Handling – hvilken indsats iværksættes.

Tidshorisont – Start og evt. sluttidspunkt.

Ansvarlig for indsatsens gennemførelse.

Status på handlingen.

Fremtidsperspektiver for handlingen.

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Integrationsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at status på handlekataloget godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de 5 stående udvalgs indstillinger følges.

Drifts- og anlægsbidrag for vand og spildevand fastsættes af forsyningerne men skal godkendes af byrådet i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningsloven § 53.

Drifts- og anlægsbidrag for vand og spildevand for 2012 skal derfor godkendes af Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Bestyrelsen for Ishøj Vand og Spildevand har på ordinært bestyrelsesmøde den 5. oktober 2011 vedtaget anlægsbidrag og gebyrer for Ishøj Vand, samt standardtilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand for 2012.

Tilslutningsbidrag/ anlægsbidrag – Ishøj Vand:

Bidragene for 2011 fremgår af bilag B og bidragene for 2012 fremgår af bilag A. Følgende bidrag er opdateret for 2012:

a)    Anlægsbidrag for hovedforsyningsledninger er korrigeret for den ændrede værdiansættelse for 2010 (fra 57,937 mio. kr. til 60,277 mio. kr.) samt reguleret i henhold til Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

b)    Anlægsbidrag for forsyningsledninger, stikledningsbidrag, målerleje og sprinklerbidrag er reguleret i henhold til Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

c)    Gebyrer for målerskift grundet frostsprængt måler, forgæves kørsel ved aftalt målerskift, kontrolaflæsning af vandmåler samt kontrol af målernøjagtighed er reguleret i henhold til Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

d)    Målerleje for målere med puls og fjernaflæsning er føjet til skemaet.

e)    Tre nye gebyrer er tilføjet 1) for behandling af indbetalinger, som ikke foretages via PBS, 2) for manglende årsaflæsning samt 3) aftapning af vand udenom måler.

Standardtilslutningsbidrag - Ishøj Spildevand:

I henhold til Ishøj Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år. Indeksreguleringen sker ved Danmarks statistik beregnede byggeomkostningsindeks for boliger.

Tilslutningsbidraget for 2011 andrager kr. 45.774,50 ekskl. moms. For 2012 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 47.587,35 ekskl. moms.

I Klima- og Miljøudvalgsmødet deltager repræsentanter for Ishøj Forsyning for at kunne svare på spørgsmål vedr. bilag og gebyrer.

Klima og Miljøudvalget indstiller, at anlægsbidrag og gebyrer for Ishøj Vand 2012 som angivet i bilag A, samt standardtilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand til 47.587,35 kr. ekskl. moms godkendes.

Bilag:  A – B fremlægges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges (Klima- og Miljøudvalget holder møde umiddelbart inden Økonomi- og Planudvalgsmødet og byårdsmødet).

Bestyrelsen har fastsat taksterne for 2012.

Ishøj Vand - Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst, selskabet kan opkræve i 2012 til 21,59 kr/m3 ekskl. moms – Bilag A.

I 2012 anbefales en vandtakst på 19,60 kr./m3 ekskl. moms. Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 6,2 mio. kr. kan gennemføres uden låneoptagelse, samt at driften bibeholdes således, at leveringssikkerheden bevares. Budget fremlagt som Bilag B.

Ishøj Spildevand - Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst selskabet kan opkræve i 2012 til 28,43 kr./ m3 ekskl. moms – Bilag C.

I 2012 anbefales en spildevandstakst på 26,00 kr./m3 ekskl. moms. Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 19 mio. kr. kan gennemføres med en låneoptagelse på 7,2 mio. kr., samt at driften bibeholdes, således at leveringssikkerheden bevares. Budget fremlagt som - Bilag D.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at takstfastsættelsen godkendes, idet denne overholder det prisloft Forsyningssekretariatet har udmeldt, samt at taksten balancerer efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvilket vil sige, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Seyit Özkan (A) deltog ikke i behandling af pkt. 42

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Bent Skov (A), Ebbe Rosenberg (A) og Poul Jørgensen (O) deltog ikke i behandlingen af sag 212 pga. inhabilitet.

Ole Beckmann Andersen (V) anbefaler, at Byrådet genovervejer Ishøj Kommunes deltagelse (medlem/observatør) i det fælles vandselskab.

Ishøj Byråds medlemmer er i forbindelse med ”Borgmesteren nævner” i byrådets møde den 1. november 2011 orienteret om Teaterrådets endelige afgørelse og afslag på ansøgningen om en ny egnsteateraftale.

Dette betyder, at der med virkning fra 1. januar 2012 ikke er en egnsteateraftale mellem Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd og udgifterne til Ishøj Teater S/I ikke længere er refusionsberettigede for Ishøj Kommune.

I budgettet for 2012 er optaget et tilskud på 2.780.787 kr. og statsrefusion på 988.084 kr. Dette betyder en nettobevilling på 1.792.703 kr. (heraf skal svares husleje på ca. 400.000 kr. til Ishøj Kommune).

Ishøj Teater vil således være afhængig af at der bevilges et tilskud til driften for 2012 for at kunne fortsætte driften.

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at

• Ishøj Teater skal fremsende budget og virksomhedsplan for 2012, inden 9. december 2011.
  
  
• der på betingelse af godkendelse af ovenstående i Kultur- og Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011 bevilges et driftstilskud dækkende de første 7 måneder af 2012 på 1.045.743 kr.
  
  
• Ishøj Teater udarbejder forslag til forestillinger, hvor Ishøjs egne børn får mest mulig gavn af teatertilskuddet.
  
  

Teaterchef Allan Gynnerup og bestyrelsesmedlem Troels Munk var inviteret til mødet for en drøftelse af teatrets situation.

Henrik Olsen (A) forlod mødet under behandling af sagen.

Borgmesteren deltog i behandlingen af sagen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Integrationsudvalgets indstilling følges.

På grund af fristen om at indsende budget og virksomhedsplan for 2012 inden den 9. december 2011, er Ishøj Teater allerede tilskrevet som det fremgår af fremlagte brev af 22.november 2011.

Poul Jørgensen (O) kan ikke tiltræde.

Pavillonen på Jægerbuen 2 A har i gennem en del år været anvendt af Familiecentret og Virksomheden Vejleåparken til mødested og samtalerum med unge.

Brugen af huset var efterhånden meget minimal, og det er derfor besluttet, at huset fremover kan anvendes af Kultur- og Fritidsområdet til Foreningshus.

Pavillonen er på ca. 80 m², og indeholder et stort gangareal med skabe til opbevaring, 2 toiletter, et lille mødelokale samt et stort opholdsrum med køkken på ca. 50 m². Udenfor er der foruden en græsplæne en overdækket terrasse, samt et udhus.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub samt Ishøj Karateklub er blevet tilbudt lokalerne til et fælles klubhus. De to foreninger har en række ens karakteristika, og begrundelsen for at pege på netop de to foreninger er:

·         De har begge lykkedes med at skabe velfungerende foreninger med en flerkulturel medlemsskare, hvor ikke mindst ungdomsarbejdet har høj prioritet.

·         De har formået at udvikle foreninger, hvor der både er plads til bredden og til en ambitiøs elite.

Brev til Ishøj Volley og Beachvolleyklub samt Ishøj Karateklub fremlægges.

Driften af bygningen er afsat i budget 2012 fra den tidligere anvendelse af bygningen. Bygningen vil fremover blive administreret af Kultur og Fritidscentret.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at pavillonen på Jægerbuen 2A tilbydes Ishøj Volley og Beachvolleyklub og Ishøj Karateklub som et fælles klubhus.

Kultur og Integrationsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Ishøj Karate Klub har i mail af 11. november 2011meddelt, at den ikke er interesseret i at anvende bygningen til klubhus.

Dog skal lokalet stilles til rådighed for yderligere en forening.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Integrationsudvalgets indstilling følges.

I den nyligt udarbejdede KLK- rapport om Ishøj Kommunes styringspraksis på det specialiserede voksenområde, kom KLK med ni anbefalinger, der kan forbedre styringen.

To af anbefalingerne omhandler etablering af økonomisk råderum og kontraktforhandling.

Der er behov for ansættelse af en medarbejder med juridisk baggrund samt profil inden for kontraktforhandling, da det på sigt vurderes at gives økonomisk nytteværdi.

Borger- og Socialservice har foretaget en screeningsproces af sager med muligt besparelsespotentiale. Et overslag for kommende besparelser vurderes at være i størrelsesorden 100.000 - 300.000 for Vallensbæk og ca. 500.000 for Ishøj for 2012. Se fremlagte sagseksempler.

Det vurderes at være behov for aktuelt 20 timer/ugentligt til opgaven, hvilket giver følgende lønberegning:

-          Vallensbæk Kommune: 111.000 kr./år

-          Ishøj Kommune: 159.000 kr./år

Ovenstående finansieres af besparelserne.

Det anbefales, at stillingen tidsbegrænses til 2 år med evaluering af effekten i januar 2013.

Se fremlagte notat.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at etablering af stilling og lønudgift finansieres over Servicelovens § 107 for begge kommuner. Stillingen tidsbegrænses i to år.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Forslag til lokalplan 1.59 har været i offentlig høring frem til den 26. august 2011, og der er ved indsigelsesfristens udløb modtaget 7 bemærkninger/ indsigelser.

6 af bemærkningerne blev fremlagt på udvalgsmøderne i oktober 2011 samt på byrådsmødet den 1. november 2011. Herudover har administrationen modtaget en indsigelse, der pga. en procedurefejl, ikke er blevet behandlet på ovennævnte møder.

Oversigt over indsigelsens punkter samt administrationens bemærkninger fremlægges som bilag 1.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at ændre i lokalplanen som foreslået i bilag A

Bilag:  A - C fremlægges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Forslag til lokalplan 1.62 samt miljøvurdering af forslaget har været i offentlig høring frem til den 4. november 2011, og der er ved indsigelsesfristens udløb modtaget 9 bemærkninger/indsigelser.

Oversigt over modtagne bemærkninger og administrationens bemærkninger fremlægges som bilag A.

Den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af forslaget fremlægges som bilag B.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at ændre i lokalplanen som foreslået i bilag A.

Bilag: A – L fremlægges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Merudgifterne er opstået som følge af højere udgifter til ekstra arbejder og vinterforanstaltninger, end der var indregnet i budgettet for uforudsete udgifter. Dele af merudgifterne omhandler almindelige vedligeholdelses- og driftsopgaver, f.eks. bygningsvedligehold på bygning K og optimering af hele skolens CTS-anlæg (styring og overvågning af bl.a. varme og ventilation), som det er hensigtsmæssig at få udført nu, og som vil betyde færre driftsomkostninger på længere sigt.

Regnskabet for anlægsudgifterne på Strandgårdskolen for 2011 forventes at blive på ca. 30.8 mio. kr.. Der er afsat 25 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2011. Med en mindre overførsel fra 2010 til 2011 forventes der en overskridelse på ca. 5.2 mio. kr. På nuværende tidspunkt vurderes det, at den samlede budgetoverskridelse for renoveringen af hele skolen vil blive ca. 5 % i forhold til de samlede 100 mio. kr. der er afsat over de fire år 2010-2013. Dette må siges at være en mindre afvigelse, når projektets omfang og kompleksitet tages i betragtning, samt det forhold at der i renoveringen er medtaget opgaver, som ellers ville skulle finansieres over den almindelige drift.

Der er nærmere redegjort for udgifterne i de tilhørende bilag. Merudgifterne er indeholdt i sagen vedr. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til merudgifterne i 2011 på kr. 5.2 mio. kr.

at der optages drøftelser med rådgiver og entreprenør om at reducere i de sidste 2 etaper på Strandgårdsskolen svarende til merudgiften.

Bilag:  A – B fremlægges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Som led i en styrket økonomistyring fremlægges der månedligt for Økonomi- og Planudvalget oversigter over den aktuelle regnskabsstatus. Som udgangspunkt fremlægges hovedoversigt, oversigt over serviceudgiftsrammen og likviditetsoversigt. Oversigterne vil efter behov blive suppleret med øvrige relevante opgørelser.

Ved denne budgetkontrol fremlægges oversigter for regnskab 2011 pr. ultimo oktober 2011.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Med vedtagelsen af budget 2011 vedtog Byrådet, at iværksætte en effektivitets- og lokaleanalyse af skolevæsnet med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem udgifter pr. elev og de opnåede resultater. For at afdække mulighederne for at nå dette mål, har administrationen gennemført en proces, hvor der har været afholdt møder med skoleledelserne, møde med forældrebestyrelserne og drøftelser på Byrådsseminariet den 9. og 10. maj 2011.

Skolebestyrelserne har endvidere haft mulighed for at fremsende deres bidrag til processen. De indkomne forslag blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 14. juni 2011.

For at opnå besparelser indstillede Center for Børn og Undervisning på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. august 2011, at der arbejdes med drift af fleksible skoledistrikter for at sikre højere klassekvotient og derved drift af færre klasser. Modellen indebærer, at administrationen hvert år undersøger, om en regulering af skoledistrikterne kan optimere klassedannelsen.

Af Folkeskolelovens § 40 stk. 2 fremgår ”Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler”

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 15. august, at sende oplægget til fleksible skoledistrikter til høring i skolebestyrelserne i Ishøj Kommune. De indkomne høringssvar blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. september 2011, hvorefter de fleksible skoledistrikter blev vedtaget.

Notat vedr. fleksible skoledistrikter og de indkomne høringssvar vedr. fleksible skoledistrikter fremlægges.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 15. august 2011, at sende distriktsjustering for skoleåret 2012/2013 til udtalelse i skolebestyrelserne i Ishøj Kommune. De indkomne høringssvar blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. september 2011, hvorefter distriktsjusteringen for skoleåret 2012/2013 blev vedtaget med baggrund i følgende synspunkter:

-       Strandgårdskolen/helhedsskolen er Vejleåparkens lokale skole

-       Menneskesynet i den kommende Medborgerpolitik bygger på behov og ikke på etnicitet

-       Færrest mulige antal familier får børn på flere skoler.

Bilag vedr. nye og nuværende skoledistrikter samt indkomne høringssvar vedr. distriktsændringen for skoleåret 2012/2013 fremlægges.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen til efterretning.

Kommunen skal, som en del af den kommunale økonomiaftale for 2010, kvartalsvis indberette en opgørelse over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde og forelægge denne for Byrådet på næstkommende møde. Metode til selve opgørelsen er centralt bestemt, og det er derfor ikke muligt for Ishøj Kommune at afvige fra denne eller at vælge ikke at fremlægge indberetningen. Opgørelsen for 3 kvartal 2011 er indberettet rettidigt og fremlægges.

De sidste to kvartaler er det formelle skema til brug for opgørelse ændret. Budgettallene samt afvigelser i denne opgørelse vil derfor væsentligt afvige fra tallene fra budgetopfølgningen, og brugen af denne opgørelse kan siges at være tvivlsomt.

Administrationen har ikke kommentarer til de indberettede tal.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at den kvartalsvise indberetning over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Ishøj Kommunes revision Deloitte har den 26. oktober 2011 afsluttet revisionen af kommunens forvaltning i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer for 2010.

Vedrører Ishøj Kommunes byfornyelsesprogram for området omkring Ishøj Centrum (Klydens Plads).

Finansieringen af byfornyelsesprogrammet sker sammen med Socialministeriet, som refunderer 1/3 af kommunens udgifter. De samlede udgifter har for 2010 udgjort 6.244.272 kr., hvoraf ministeriet har refunderet 2.081.424 kr.

Som led i revisionen har Deloitte afgivet fremlagte ”Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2010” dateret den 26. oktober 2011.

Ved en beklagelig administrativ fejl er beretningen ikke udsendt til byrådets medlemmer inden lovgivningens 7 dages frist (ændring som følge af ”Brixtofte-sagen”). Beretningen skal altid forelægges byrådet.

Nærværende beretning giver ikke anledning til administrativ besvarelse, og indsendes efterfølgende til tilsynsmyndigheden.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2010 tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.